央行公布反洗錢相關(guān)處罰信息——2025年3月
2025-04-07 00:00:00
2025年3月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在3月份公布。
處罰摘要
涉及區(qū)域：全國12個(gè)省級(jí)行政區(qū)
罰單數(shù)量：2025年3月涉及反洗錢的罰單共有60張，其中21張機(jī)構(gòu)罰單，39張個(gè)人罰單（罰單數(shù)量按照處罰決定文書的數(shù)量統(tǒng)計(jì)）
處罰金額：2025年3月反洗錢相關(guān)罰沒金額合計(jì)約2718.29萬元，其中機(jī)構(gòu)罰沒總金額約2600.57萬元，個(gè)人罰款總金額117.72萬元。
被罰機(jī)構(gòu)類型：銀行、支付機(jī)構(gòu)
涉及部門：個(gè)人金融部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、電子銀行部、運(yùn)營管理部、銀行營業(yè)部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部等
說明：
1. 關(guān)于處罰金額的匯總統(tǒng)計(jì)，因?yàn)檠胄屑案鞣中泄镜男畔⒅薪?jīng)常出現(xiàn)多個(gè)原因合并處罰，且無法精確統(tǒng)計(jì)出僅為反洗錢的處罰金額，故本文的處罰金額匯總統(tǒng)計(jì)中包含除反洗錢之外其他違法事項(xiàng)處罰。
2. 單筆處罰詳情中，標(biāo)注了“合并處罰”，既該筆處罰中處罰包含了除反洗錢之外其他違法事項(xiàng)，為了便于閱讀，處罰原因僅展示了反洗錢相關(guān)。（其它違法事項(xiàng)包括違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反票據(jù)管理規(guī)定；違反人民幣反假規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等）
2025年3月份反洗錢相關(guān)處罰詳情
01河北
2025/3/11
隆堯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社，因未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等原因，中國人民銀行邢臺(tái)市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣116萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣3萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
河北陽原農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣26.2萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
蔚縣農(nóng)村信用聯(lián)社，因未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣48.4萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
02山西
2025/2/28
山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行呂梁市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣99.6萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/21
高平市太行村鎮(zhèn)銀行，因與身份不明客戶進(jìn)行交易等原因，中國人民銀行晉城市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣26萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，中國人民銀行晉城市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣50萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣4.5萬元罰款。
03遼寧
2025/3/27
調(diào)兵山惠民村鎮(zhèn)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行鐵嶺市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，處以人民幣42.6萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.12萬元罰款。（合并處罰）
04浙江
2025/2/25
浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣297.5萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣14萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/4
浙江武義農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣314萬元罰款，并對(duì)6名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣18萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
光大銀行臺(tái)州支行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行臺(tái)州市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣103萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
05安徽
2025/2/26
安徽歙縣農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定時(shí)限報(bào)告大額交易等原因，中國人民銀行黃山市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣27.7萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.3萬元罰款。（合并處罰）
06山東
2025/3/4
中國建設(shè)銀行泰安分行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行泰安市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣40萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.8萬元罰款。（合并處罰）
07河南
2025/3/10
河南許昌許都農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行許昌市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣62.1萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.9萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/12
范縣德商村鎮(zhèn)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國人民銀行濮陽市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣22萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.3萬元罰款。
08湖北
2025/3/18
湖北嘉魚農(nóng)村商業(yè)銀行，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國人民銀行咸寧市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣20萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。
09湖南
2025/3/7
常德農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國人民銀行常德市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣21.9萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.3萬元罰款。
10廣東
2025/3/3
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，沒收違法所得約2.67萬元，處以人民幣737萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣23.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
銀盛支付服務(wù)股份有限公司，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，合計(jì)罰沒約324萬元人民幣，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣15萬元罰款。（合并處罰）
11四川
2025/3/3
雅安農(nóng)村商業(yè)銀行石棉支行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等原因，中國人民銀行雅安市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣66.4萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
四川北川羌族自治縣富民村鎮(zhèn)銀行，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國人民銀行雅安市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣20萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。
12新疆
2025/2/25
北京銀行烏魯木齊分行，因違反反洗錢管理規(guī)定等原因，中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣133.5萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
說明：本文中的數(shù)據(jù)來源于央行官網(wǎng)各分支機(jī)構(gòu)公布的信息，金融數(shù)透社進(jìn)行整理匯總，僅供讀者參考。
注：本文謝絕未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)，如需要轉(zhuǎn)發(fā)，請(qǐng)先聯(lián)系。
處罰摘要
涉及區(qū)域：全國12個(gè)省級(jí)行政區(qū)
罰單數(shù)量：2025年3月涉及反洗錢的罰單共有60張，其中21張機(jī)構(gòu)罰單，39張個(gè)人罰單（罰單數(shù)量按照處罰決定文書的數(shù)量統(tǒng)計(jì)）
處罰金額：2025年3月反洗錢相關(guān)罰沒金額合計(jì)約2718.29萬元，其中機(jī)構(gòu)罰沒總金額約2600.57萬元，個(gè)人罰款總金額117.72萬元。
被罰機(jī)構(gòu)類型：銀行、支付機(jī)構(gòu)
涉及部門：個(gè)人金融部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、電子銀行部、運(yùn)營管理部、銀行營業(yè)部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部等
說明：
1. 關(guān)于處罰金額的匯總統(tǒng)計(jì)，因?yàn)檠胄屑案鞣中泄镜男畔⒅薪?jīng)常出現(xiàn)多個(gè)原因合并處罰，且無法精確統(tǒng)計(jì)出僅為反洗錢的處罰金額，故本文的處罰金額匯總統(tǒng)計(jì)中包含除反洗錢之外其他違法事項(xiàng)處罰。
2. 單筆處罰詳情中，標(biāo)注了“合并處罰”，既該筆處罰中處罰包含了除反洗錢之外其他違法事項(xiàng)，為了便于閱讀，處罰原因僅展示了反洗錢相關(guān)。（其它違法事項(xiàng)包括違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反票據(jù)管理規(guī)定；違反人民幣反假規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等）
2025年3月份反洗錢相關(guān)處罰詳情
01河北
2025/3/11
隆堯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社，因未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等原因，中國人民銀行邢臺(tái)市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣116萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣3萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
河北陽原農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣26.2萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/20
蔚縣農(nóng)村信用聯(lián)社，因未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理等原因，中國人民銀行張家口市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣48.4萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
02山西
2025/2/28
山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行呂梁市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣99.6萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/21
高平市太行村鎮(zhèn)銀行，因與身份不明客戶進(jìn)行交易等原因，中國人民銀行晉城市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣26萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣4.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，中國人民銀行晉城市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣50萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣4.5萬元罰款。
03遼寧
2025/3/27
調(diào)兵山惠民村鎮(zhèn)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行鐵嶺市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，處以人民幣42.6萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.12萬元罰款。（合并處罰）
04浙江
2025/2/25
浙江永嘉農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣297.5萬元罰款，并對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣14萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/4
浙江武義農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等原因，中國人民銀行浙江省分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣314萬元罰款，并對(duì)6名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣18萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
光大銀行臺(tái)州支行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行臺(tái)州市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣103萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣2萬元罰款。（合并處罰）
05安徽
2025/2/26
安徽歙縣農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定時(shí)限報(bào)告大額交易等原因，中國人民銀行黃山市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣27.7萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.3萬元罰款。（合并處罰）
06山東
2025/3/4
中國建設(shè)銀行泰安分行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行泰安市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣40萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.8萬元罰款。（合并處罰）
07河南
2025/3/10
河南許昌許都農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等原因，中國人民銀行許昌市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣62.1萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.9萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/12
范縣德商村鎮(zhèn)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國人民銀行濮陽市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣22萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.3萬元罰款。
08湖北
2025/3/18
湖北嘉魚農(nóng)村商業(yè)銀行，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國人民銀行咸寧市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣20萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。
09湖南
2025/3/7
常德農(nóng)村商業(yè)銀行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國人民銀行常德市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣21.9萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1.3萬元罰款。
10廣東
2025/3/3
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，沒收違法所得約2.67萬元，處以人民幣737萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣23.5萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/24
銀盛支付服務(wù)股份有限公司，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易等原因，中國人民銀行深圳市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，合計(jì)罰沒約324萬元人民幣，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣15萬元罰款。（合并處罰）
11四川
2025/3/3
雅安農(nóng)村商業(yè)銀行石棉支行，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等原因，中國人民銀行雅安市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣66.4萬元罰款，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人共處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
2025/3/19
四川北川羌族自治縣富民村鎮(zhèn)銀行，因與身份不明的客戶進(jìn)行交易，中國人民銀行雅安市分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)處以人民幣20萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。
12新疆
2025/2/25
北京銀行烏魯木齊分行，因違反反洗錢管理規(guī)定等原因，中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行依法對(duì)該機(jī)構(gòu)給予警告，處以人民幣133.5萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人處以人民幣7萬元罰款。（合并處罰）
說明：本文中的數(shù)據(jù)來源于央行官網(wǎng)各分支機(jī)構(gòu)公布的信息，金融數(shù)透社進(jìn)行整理匯總，僅供讀者參考。
注：本文謝絕未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)，如需要轉(zhuǎn)發(fā)，請(qǐng)先聯(lián)系。
